Tomislav Topic entregó 2 cheques certificados a INMOBILIAR para devolver los USD $13.5 millones al Estado
Su defensa ofreció cruzar cuentas por casi USD $7 millones correspondientes al pago de impuestos hecho por el ingreso de esa inversión al proyecto del cable submarino y con la cesión de acreencias del Estado
Una oferta de pago a INMOBILIAR por un monto de USD $13.5 millones presentaron los abogados del titular de Telconet, Tomislav Topic, como acordaron con el Gobierno y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según un documento notarizado, se indica que este 6 de marzo de 2019 se entregaron 2 cheques certificados por USD $400.000 y USD $600.000.
Topic ofrece cruzar cuentas por casi USD $7 millones que corresponden al pago de impuestos realizado por el ingreso de esa inversión al proyecto del cable submarino y con la cesión de acreencias del Estado. El saldo se pagaría en cheques certificados con montos variables hasta el mes de noviembre de 2019.
El régimen, que había ofrecido destinar esos recursos al pago de la deuda del IESS con los jubilados, aún no se ha pronunciado aceptando o rechazando esa oferta.
La diligencia se desarrolló la tarde de este miércoles luego de que el 27 de febrero de 2019 un juez de Garantías Penales fijó un plazo de 72 horas a Topic para que devuelva los 13,5 millones de dólares que su compañía, Telconet, recibió de una empresa ‘offshore’ que Odebrecht usaba para pagar sobornos.
De acuerdo con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la empresa brasileña Odebrecht realizó pagos a Glory International Industry, domiciliada en Hong Kong, China, utilizada por Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas para recibir sobornos entre 2012 y 2013, que totalizaron los $13.5 millones.
De ahí, Glory International Industry transfirió el dinero a la cuenta de Jan Tomislav Topic en el Banco de América Merrill Lynch de Estados Unidos. Dicho dinero fue invertido a través de la empresa Telconet en el cable submarino, un proyecto del gobierno de Correa que pretendía dotar de internet de alta calidad a Ecuador. Por ello, la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación por el delito de lavado de activos.
