Fue diferida la audiencia de sentencia contra Carlos Polit
La jueza de la Corte del Distrito Sur de Florida, Kathleen Williams, difirió la audiencia del excontralor general del Estado, Carlos Polit, para el próximo 27 de septiembre de 2024.
La magistrada debía imponer la sentencia en contra del exfuncionario este lunes, tras cinco meses de análisis donde fue encontrado culpable por el delito de conspiración de lavado de activos, por un tribunal ciudadano.
La audiencia de lectura de sentencia estaba prevista para este 9 de septiembre, a las 13h30 (hora de Ecuador). La diligencia fue de carácter público; Polit llegó escoltado por dos oficiales, vestía ropa de reo y estaba esposado.
Sobre el delito que cometió
El excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Pólit Faggioni, acusado de participar en un esquema de cohecho y lavado de más de USD 10 millones de dólares vinculado a la firma constructora brasileña Odebrecht, fue declarado el pasado 23 de abril de 2024 culpable de todos los cargos en una corte federal estadounidense.
Luego de que en abril de este año, el fiscal pidiera su detención, Pólit, que permanecía en arresto domiciliario, se entregó a los alguaciles federales. Pólit, de 73 años y que en 2018 fue condenado en Ecuador a 6 años de prisión, enfrentaba en Miami seis delitos por “conspiración para cometer lavado dinero, lavado de dinero y realizar transacciones de propiedad derivada de actividades ilícitas”, según el expediente, al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE.
Los 12 miembros del jurado declararon de forma unánime al ecuatoriano culpable de todos los cargos relacionados con una trama delictiva para usar el sistema financiero de EE.UU. a fin de lavar dinero, promover y ocultar un esquema de soborno ilegal en Ecuador.
¿Qué sanción pide la Fiscalía de Estados para el excontralor?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió lo siguiente para excontralor:
- Una pena de cárcel de 19 años y siete meses, basándose en una pérdida de más de USD 9,5 millones, conforme la guía para sentencias de Estados Unidos.
- Un periodo de tres años de libertad supervisada que incluye la prohibición de servir en un puesto gubernamental.
- Una orden de decomiso en forma de sentencia monetaria en una cada determinada por el tribunal, no menos de USD 16 millones.
La defensa de Polit, por su parte, pidió una setencia reducida que no supere los 6 años, considerando su edad (74 años). En pocos minutos las autoridades estadounidenses darán a conocer la sentencia en contra del exfuncionario públic, en una diligencia que no debe extenderse por más de dos horas.
Sembrando dudas
Los abogados de Carlos Polit acusado de aceptar más de 10 millones de dólares en sobornos y blanquear el dinero en Miami intentaron sembrar dudas en las mentes de los jurados durante su juicio federal.
Argumentaron que Carlos Ramón Polit no tocó ni un solo dólar de los supuestos sobornos que, según los fiscales, fueron blanqueados a través de bancos locales para compras de bienes raíces en el área de Miami por su hijo, John Polit, un banquero que manejó las transacciones pero que no fue juzgado con él.
“Tienen todos los motivos para dudar”, dijo el abogado defensor Howard Srebnick al jurado federal de Miami durante los argumentos finales. “¿Qué evidencia ven de que Carlos Polit participó en una sola transacción en los Estados Unidos? No hay ni una sola pizca de evidencia”.
El jurado no se lo creyó
La docena de jurados declaró por unanimidad al ex contralor del gobierno ecuatoriano, de 73 años, culpable de conspirar para cometer lavado de dinero y cinco cargos relacionados, que conllevan hasta 20 años de prisión. Los jurados tardaron seis horas en llegar a sus veredictos de culpabilidad ante la jueza de distrito de EE. UU. Kathleen Williams. Ella fijó la fecha de sentencia para Polit, quien se entregó de inmediato a las autoridades penitenciarias y fue retenido en el Centro de Detención Federal. Sin embargo esa fecha ha sido postergada unos días más.
El juicio por corrupción de dos semanas no solo mostró a Polit, sino también a la gigante firma de ingeniería brasileña Odebrecht, que sobornó al ex funcionario ecuatoriano durante varios años para hacer desaparecer 100 millones de dólares en multas del gobierno por un proyecto de planta de energía hidroeléctrica.
En 2016, Odebrecht admitió un esquema masivo de sobornos en todo el continente americano y acordó pagar 2.600 millones de dólares en un acuerdo récord por corrupción con el Departamento de Justicia. El juicio de Polit fue una consecuencia de ese escándalo de alto perfil, ofreciendo por primera vez el procesamiento de un acusado vinculado a Odebrecht por cargos de conspiración y lavado de dinero en los Estados Unidos.
“Él usó su poder para asegurarse de obtener su dinero”, dijo el fiscal del Departamento de Justicia Alexander Kramer a los jurados en los argumentos finales, explicando que Polit no tuvo que lavar el dinero él mismo para ser declarado culpable. “Él era tan responsable como su hijo. Cuando su hijo estaba escondiendo ese dinero [en Miami]… ese era Carlos Polit violando la ley”.
El hijo de Polit, John, fue incluido como “co-conspirador 1” en una acusación formal contra el padre, quien fue juzgado solo. Aún no estaba claro, se dijo por entonces, si John Polit será acusado, pero su nombre apareció repetidamente en las transferencias de pagos de sobornos a través de cuentas bancarias panameñas y de Miami. El dinero se movió a través de compañías intermediarias a casi una docena de transacciones inmobiliarias locales, incluida la compra de un edificio de oficinas en Miami y una casa de lujo en el exclusivo Cocoplum en Coral Gables.
Los abogados defensores de Carlos Polit, Srebnick y Jacqueline Perczek, intentaron distanciar a su cliente del supuesto esquema de lavado de dinero alimentado por sobornos, diciendo que los verdaderos criminales eran los dos ex ejecutivos de Odebrecht que llegaron a acuerdos de culpabilidad en Brasil y acuerdos de no procesamiento con el gobierno de Estados Unidos por su testimonio contra Polit en el juicio de Miami.
Vivía en un elegante condominio junto al río Miami
Polit, quien después de su arresto en marzo de 2022 fue liberado con una fianza de $18 millones y vivía en un edificio de condominios a lo largo del río Miami, ejerció una enorme influencia sobre Odebrecht cuando se convirtió en contralor de Ecuador en 2010. Se descubrió que la firma brasileña había cometido violaciones contractuales y técnicas en el proyecto de planta de energía de $320 millones construido cerca de un volcán activo en el centro de Ecuador llamado Minas de San Francisco, según los fiscales.
El cargo de Polit, creado para combatir el uso fraudulento de fondos gubernamentales, le exigía que aprobara presupuestos públicos que, según los fiscales, le permitían exigir a Odebrecht pagos de sobornos por más de 10 millones de dólares. A cambio, sostienen los fiscales, Polit hizo que las multas gubernamentales desaparecieran y permitió que la empresa de ingeniería siguiera trabajando en Ecuador.
“El acusado era un funcionario de alto rango en Ecuador cuyo cargo le exigía proteger los fondos públicos”, dijo la fiscal del Departamento de Justicia Jill Simon, que trabajó en el caso con sus colegas Michael Berger y Kramer.
“En lugar de limitarse a hacer su trabajo, el acusado abusó de su posición de tremendo poder y aceptó sobornos”, dijo Simon. “Se suponía que el acusado debía evitar la corrupción. En cambio, se benefició de ella”.
El caso, investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional, se construyó sobre un rastro electrónico de registros financieros, testigos colaboradores y grabaciones.
Ex ejecutivo de Odebrecht admite haber pagado sobornos
José Santos, quien trabajó como ejecutivo de ingeniería y construcción en Odebrecht durante 38 años, testificó que le pidieron que resolviera las enormes multas de la empresa con el gobierno ecuatoriano por el fiasco de la planta de energía y luego se encontró siendo extorsionado por Polit en 2010.
Santos dijo que Polit le ofreció a Odebrecht un ultimátum: pagar al contralor un soborno inicial de 6 millones de dólares para que las multas desaparecieran o nunca volver a trabajar en Ecuador.
Cuando un fiscal le preguntó si le pagó a Polit una serie de sobornos en efectivo, Santos testificó: «Sí, lo hice».
Al principio, Santos le entregó el dinero en efectivo en un bolso de mano a Polit en su apartamento en Quito, y luego organizó transferencias bancarias y pagos indirectos por parte de uno de los subcontratistas de Odebrecht en Ecuador.
Santos también reconoció que se declaró culpable en Brasil en 2016 de los cargos de soborno relacionados con Polit y fue sentenciado a más de dos años de arresto domiciliario y servicio comunitario junto con una multa. Pero dijo que no había comenzado la sentencia.
El caso, investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional, se construyó sobre un rastro electrónico de registros financieros, testigos colaboradores y grabaciones.
Como parte de la acusación, los fiscales también acusaron a Polit de una conspiración separada que involucraba su aceptación de 510.000 dólares en pagos de soborno de un ejecutivo de seguros que perdió sus contratos del gobierno ecuatoriano a manos de un empresario rival. Después de que se hicieron los pagos, Polit restableció sus relaciones comerciales con el gobierno, dijeron los fiscales. Parte de ese dinero también fue transferido a Miami, dijeron los fiscales.
Buscado en Ecuador
Polit también enfrenta una solicitud de extradición de Ecuador, donde fue juzgado y condenado en ausencia porque se había ido a Miami el año anterior al juicio de 2018 en su país natal. Su hijo, John, que también trabajaba como corredor de valores en Miami, fue condenado en Ecuador por ser cómplice en relación con el caso de su padre. Pero la condena del hijo en Ecuador fue revocada más tarde.
Hace cinco años, McClatchy-Miami Herald y otros medios de comunicación colaboraron en un proyecto de investigación que se centró en el sistema de contabilidad paralelo no contable de Odebrecht. Documentos filtrados mostraron vínculos entre el hijo de Polit, con sede en Miami, y una empresa fantasma estadounidense, Ventures Overseas LLC, que se convirtió en un canal de paso para los pagos de sobornos de Odebrecht al padre.
Los Polit fueron el foco de una investigación de McClatchy-Miami Herald que mostró que el hijo había asumido hipotecas sobre varias propiedades costosas en el área de Miami, incluida la lujosa casa en Cocoplum que anteriormente había sido comprada directamente.
Venture Overseas estaba al final de una cadena de transferencias financieras entre empresas fantasma anónimas que comenzó con una controlada por Odebrecht llamada Kleinfeld Services. Los funcionarios de la compañía han admitido que Kleinfeld era una de varias utilizadas en un sistema de contabilidad no contable que se utilizó para pagar sobornos a cambio de contratos de obras públicas.
Durante el juicio de Miami, el equipo de fiscales destacó todas estas empresas y conexiones, señalando que el ejecutivo de Odebrecht, Santos, le preguntó a Polit qué estaba haciendo con todos los pagos en efectivo de los sobornos.
Polit le dijo a Santos: «Mi hijo en Miami hace desaparecer el dinero».
REPORTAJE
Por oficina de redacción de Ecuador News
en NY y despachos combinados
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