Esta es la verdadera historia del ‘desfalco’ de los dineros de la ISSPOL
Esta es la verdadera historia del ‘desfalco’ de los dineros de la ISSPOL, (Seguro Social de los Policías) inspirada por los lobos del Wall Street ecuatoriano.
Una operación manejada, según denuncias, por Héctor San Andrés, Luis Chérrez y Luis Domínguez , que manejaron más de 220 millones de dólares
Operadores bursátiles locales comparan a los intermediarios del Isspol con los Lobos de Wall Street, una película protagonizada por Leonardo Di Caprio y que se la puede ver por Interne Cada vez que se escudriña van saliendo nombres.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mostró solo a uno de los llamados ‘lobos del Wall Street ecuatoriano’, Jorge Chérrez, a quien se le transfirió dinero a cambio de supuestos bonos soberanos de Ecuador. Según la Ministra de Gobierno en total son $ 532 millones de dólares, los que están por ahora perdidos los que no se han podido recuperar, pero, según ella falta otro tanto. José Ibánez, exgerente de la casa de valores Valpacífico, que también llegó a tener bajo su custodia 220 millones de bonos Global Ecu 2024 y Bonos Brady (según él, prohibido por la Ley de Mercado de Valores), revela a quiénes, desde Valpacífico, se le transfirieron fondos. En el listado de la casa de valores del Estado (de la Corporación Financiera Nacional), tanto por manejo de bonos de deuda externa como por operaciones internas, aparecen los demás ‘lobos’, como los llaman hoy en el mercado de valores nacional: Luis Domínguez Viteri, nombrado el 10 de julio de 2014 gerente general de Ventura Casa de Valores, y Héctor San Andrés, de Westwood Capital Markets. En su afán por sacar esos 220 millones de Valpacífico, Ibánez reporta a varias entidades (Contraloría, superintendencias y al mismo Isspol) sobre diversas irregularidades. Su afán era evitar problemas legales. Pero nadie le hace caso, todo el esquema sigue igual, hasta que el Instituto de Seguridad Social de la Policía, el año pasado, con la llegada de María Paula Romo al directorio, le pide el dinero de vuelta a estos supuestos inversionistas. Pero estos no lo tienen. El dinero podría estar incautado por el Gobierno de Estados Unidos. Es decir, la trama es el espejo de la de Seguros Sucre, un caso en el que también estuvo involucrada la casa de valores del Estado. Tampoco se recuperó el dinero.“Jorge Ramos Castillo, gerente general desde el 30 de junio de 2000 hasta el 12 de marzo de 2018, habría realizado operaciones para las cuales las casas de valores no se encuentran facultadas conforme a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, art. 58, y en mercados en los cuales no le es permitido operar de acuerdo con el art. 3 del mismo cuerpo legal”.
ISSPOL HACE UNA COMPRA ILEGAL
Los bonos del Estado emitidos en el exterior buscan captar recursos de afuera, pero Isspol los compra a través de un tercero porque no pueden ser comprados por instituciones públicas. En las bolsas solo pueden negociar valores inscritos en el catastro público. Y estos no lo están. Las casas de valores solo pueden negociar en el mercado bursátil; el extrabursátil (repos y swap) es para las instituciones financieras privadas.
Pero según denuncias, Héctor San Andrés y Chérrez, “consiguen”, en teoría, bonos y los dejan en fondos de inversión en Panamá, pero los ponen en garantía para que el Isspol les preste dinero. Esta operación con Valpacífico es de $ 220 millones . Esos bonos, en realidad, le pertenecen a un tercero. No sirven de garantía.
Según Ibánez, este dinero estaba en Islas Caimán: en Madisson Asset, de Gustavo Trujillo, capturado en Estados Unidos por lavado de dinero. El Deutsche Bank le manejaba la cuenta a Madisson y fue embargada por la DEA de EE. UU.
ASÍ SE FRAGUÓ LA TRAMA DE LOS 532 MILLONES DE DÓLARES DEL ISSPOL
Dichas transacciones “fueron pactadas de forma directa con empresas como Compañía General de Comercio y Mandato, Fideicomiso Plaza Proyecta, Financiera de la República, Industrias Ales, con compañías y casas de valores locales como Ibcorp Investments, Capital Ventura, Ventura Casa de Valores Vencasa, Accival Casa de Valores, Westwood Capital Markets S. A. (casa de valores de nacionalidad panameña) y con el señor Luis Domínguez Viteri, en calidad de persona natural”. Diana Peña, de Accival, lo niega: solo intermedió papeles locales de renta fija.
El proceso generalmente iniciaba con una propuesta de inversión por parte de la compañía o casa de valores oferente, realizada directamente al cliente, y “este a su vez comunicaba a Casa de Valores del Pacífico (Valpacífico) S. A. la intención de compra de dichos instrumentos financieros”; transfería los recursos a las cuentas de Valpacífico e instruía el pago correspondiente al vendedor; y en ocasiones, por instrucciones de la contraparte, los recursos eran distribuidos a favor de terceros.
“Por este ‘servicio extrabursátil’ la Casa de Valores ganaba una comisión que para su soporte contable era facturada bajo el concepto de “honorarios por asesoría financiera en compraventa de papeles financieros”, señala la carta enviada a la Superintendencia de Compañías.
ENTRA EN EL JUEGO LA COMPAÑÍA DECEVALET
Los títulos en garantía de las operaciones de compra de bonos con pacto de recompra realizadas con Ibcorp quedaban custodiados en el Depósito Centralizado de Valores (Decevale), en una cuenta creada para cada cliente y asociada a la cuenta de custodia de Valpacífico; mientras que las operaciones de compra de bonos con pacto de recompra realizadas con Capital Ventura, Ventura Casa de Valores y Westwood Capital Markets quedaban custodiadas en la cuenta de custodia que Valpacífico mantiene en esta última compañía, Westwood Capital Markets, intermediario de valores en Panamá.
Para corregir esas acciones el mismo Valpacífico solicita a Isspol realizar la desinversión de estas operaciones no amparadas en la ley, normativa que rige a ambas instituciones, y que efectúe el traslado de los títulos valores en garantía a otra cuenta de custodia fuera de esa casa de valores. Eso no se hizo.
Sin autorización. Isspol no está autorizado a realizar operaciones de reporte privado de valores, pacto de recompra de bonos, pacto de recompra de derechos fiduciarios, argumento que es confirmado por Oficio No. SB-INCSS-2018-0254-O remitido por la Superintendencia de Bancos a David Proaño el 12 de mayo de 2018.
APARECE OTRO LOBO DE WALL STREET ECUATORIANO. LUIS DOMÍNGUEZ
Otro «lobo». Isspol le dio a Luis Domínguez $ 2’684.000 para adquirir bonos del Magisterio emitidos por Finanzas que debían ser adquiridos a nombre y beneficio de Domínguez, en función de un contrato privado denominado “Acuerdo de Operación/Entrega de Custodia con Derecho, Venta de Valores de Portafolio con Pacto de Compra Futura-Reporto Privado de Valores”.
SEGUNDA PARTE: ASÍ SE FRAGUÓ LA TRAMA DE LOS 532 MILLONES DE DÓLARES DEL ISSPOL
Desde 2014 se hicieron operaciones supuestamente ilegales. No todos los papeles comprados tienen el debido respaldo. En 2010 el directorio del Isspol estaba conformado por 7 personas, en ese entonces presidido por el comandante general de la Policía, luego hay una reforma legal que pone al ministro de Gobierno, o sea a María Paola Romo, que ahora está haciéndose la defensora del dinero de ISSPOL,pero que en el fondo quiere hacerse la heroína de la recuperación del dinero del seguro social de la policeia, para que ahora que la Asamblea Nacional, le haga un uicio politico, quede como la gran héroe y no pued sr enjuicida por la Asamblea Nacional, o sea es†a poniendo adelante la “viveza Criolla” como título de defensa
Toda esta maraña, empezó en 2014, pero solo seis años después se revela la trama que envuelve una operación, con presunción de dolo, que bordearía los 532 millones de dólares del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
Hasta el 2019 la estructura del Isspol no tenía el control de hoy. Por mandato de su Directorio, el general David Proaño decidía sobre las inversiones de este fondo. En julio del año pasado llega a los oídos de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y le hacen ruido dos tipos de inversiones, que hoy la Fiscalía las investiga para determinar una presunta estafa, unas operaciones de “reporto privado de 205 millones vigentes” y otras “swap” por más de $ 327 millones.
La segunda figura es usada en el mundo, pero la primera no existe en el diccionario financiero ecuatoriano, las operaciones de reporto o son financieras o son bursátiles, según consultas realizadas. El reporto es la recompra de instrumentos financieros (bonos Globales y de deuda interna) en condiciones determinadas.
ISSPOL HASTA 2014 NEGOCIA SUS INVERSIONSES A TRAVÉS DE SUBASTAS SERIALIZADAS EN BOLSA
Hasta el 2014 el Isspol negocia sus inversiones a través de subastas serializadas en bolsa, que se ordena para las instituciones que manejan recursos públicos, explica la ministra. Desde ese año deja de hacer esas subastas seriales y negocia directamente con casas de valores, con intermediarios.
Al prenderse las alertas en 2019, “pedimos la intervención de la Superintendencia de Bancos, que es el órgano regulador de la seguridad social, y nunca había dicho nada sobre este caso” y por primera vez hacer un análisis de su cartera, sus inversiones. El primer informe es de julio de 2019.
La Superintendencia dice que las competencias las debe tener el directorio, que no puede seguirse manejando así que se necesita que el comité de inversiones y el comité de riesgo tengan independencia y aprobar una política de riesgos y una de inversión, sugiere.
Se pidió a la superintendenta, Ruth Arregui, una entrevista para conocer por qué no detectó estas fisuras. No hubo respuestas ni de ella ni de su asesor de comunicación.
Al mismo tiempo, el general Proaño, quien era el director de la Policía, “reacciona muy mal frente a la observación. Esto me prende todas las alertas”, señala Romo. Se intentó, sin éxito, contactarse con Proaño y no hay nada está desaparecido para la prensa…
INFORME ESPECIAL
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News
Para ver más noticias, descarga la Edición
